一、2023年度董事會工作報告摘要

    （一）董事會制度建設(shè)及運(yùn)轉(zhuǎn)情況

    截至2023年底，公司董事會由5名董事組成，其中：董事長1名，董事1名，職工董事1名，外部董事2名。按期組織董事會議，全年共召開通訊會議14次，分別對公司年度財務(wù)預(yù)算決算、聘任經(jīng)理層、重大項(xiàng)目建設(shè)、大額資金使用等51項(xiàng)議案進(jìn)行了審議，切實(shí)發(fā)揮定戰(zhàn)略、作決策、防風(fēng)險的職能作用。董事會下設(shè)專門委員會年內(nèi)召開會議8次，其中：薪酬與績效考核委員會2次，提名委員會1次，戰(zhàn)略與投資委員會4次，審計(jì)與風(fēng)險控制委員會1次。董事能夠緊緊圍繞公司發(fā)展目標(biāo)和改革經(jīng)營中心任務(wù)忠實(shí)履職盡責(zé)，注重結(jié)合公司的實(shí)際情況，嚴(yán)格按照要求出席董事會議，認(rèn)真履行職權(quán)，承擔(dān)相應(yīng)義務(wù)，充分行使表決權(quán)，為企業(yè)發(fā)展建言獻(xiàn)策。董事之間、董事會與黨委會、經(jīng)理層之間能暢通交流，涉及重大經(jīng)營管理決策事項(xiàng)，由黨委前置研究討論，董事會決策，經(jīng)理層落實(shí)，有效提升決策的科學(xué)性。2023年，董事會嚴(yán)格按照職權(quán)對經(jīng)營管理相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行審議表決，各項(xiàng)決議均得到有效執(zhí)行。

    （二）董事會決策的重大事項(xiàng)情況

    堅(jiān)決貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院決策部署和習(xí)近平總書記重要指示批示精神，認(rèn)真落實(shí)自治區(qū)黨委政府、國家林草局、自治區(qū)國資委及森工集團(tuán)黨委、森工集團(tuán)工作要求，堅(jiān)持走以生態(tài)優(yōu)先、綠色發(fā)展為導(dǎo)向的高質(zhì)量發(fā)展新路子，扎實(shí)做好了公司章程的修訂和修改，基本管理制度、生產(chǎn)經(jīng)營方針、發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、投資計(jì)劃的制訂和執(zhí)行，重大的投融資、資產(chǎn)重組、資產(chǎn)處置、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓、資本運(yùn)作、工程建設(shè)，年度財務(wù)預(yù)決算、利潤分配、彌補(bǔ)虧損方案，預(yù)算內(nèi)大額度資金調(diào)動和使用、超預(yù)算的資金調(diào)動和使用、大額捐贈和贊助以及其他大額度資金運(yùn)作，公司治理機(jī)制改革方案、提質(zhì)增效工作方案等重要改革方案制定及執(zhí)行，企業(yè)及子企業(yè)設(shè)立、合并、分立、改制、解散、破產(chǎn)或者變更公司形式的方案制定及落實(shí)，內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置和調(diào)整情況，調(diào)整后的產(chǎn)權(quán)及分布狀況，工資收入分配、企業(yè)民主管理、職工分流安置等涉及職工權(quán)益以及安全生產(chǎn)、生態(tài)環(huán)保、維護(hù)穩(wěn)定、社會責(zé)任等重要事項(xiàng)，科技創(chuàng)新發(fā)展和科技人才培養(yǎng)，防范化解風(fēng)險等各項(xiàng)工作，各項(xiàng)事業(yè)呈現(xiàn)良好的發(fā)展態(tài)勢。

    二、2023年度財務(wù)會計(jì)報告摘要

    2023年末企業(yè)職工人數(shù)為1603人；本年應(yīng)發(fā)職工薪酬總額19,001萬元，實(shí)發(fā)職工薪酬總額18,944萬元。2023年年末資產(chǎn)總額57,207萬元，與上年同期相比增加4,287萬元；負(fù)債總額21,998萬元，與上年同期相比下降2,249萬元；所有者權(quán)益總額35,209萬元，與上年同期相比增加6,537萬元。其中：資本公積25,184萬元，本期增加5,150萬元。資產(chǎn)負(fù)債率38.50%；凈資產(chǎn)收益率4.30%，成本費(fèi)用利潤率16.60% ，國有資本保值增值率104.80%。