董事會工作報告摘要

董事會制度建設及運轉情況：

2024年，在深化國企改革任務的基礎上，對公司章程、公司基本制度和董事會、黨委會、總經理辦公會工作規(guī)則進行了修訂完善，對成立的四個專門委員會人員、職責進行了調整和修訂。全年以現(xiàn)場會議的形勢召開董事會9次。董事會嚴格執(zhí)行會議議程、程序，并形成會議決議，由董事會辦公室負責督察督辦，將會議決議落到實處。做好公司董事之間、董事會與黨委會、經理層之間的溝通協(xié)調，確保有效運轉。全體董事按照《公司法》和公司章程所賦予的職責，誠實守信，勤勉盡職，忠實履行董事會決議，以科學、嚴謹、審慎、客觀的工作態(tài)度，自覺參與各項重大事項的決策過程，努力維護公司合法權益，有力保障了公司2024年各項工作目標的順利完成。

董事會決策的重大事項情況：

2024年，公司董事會就森工集團任免董事，公司2023年度財務決算和2024年度財務預算，全員績效考核和工資分配方案，報廢資產處置，公司經理層年底經營業(yè)績考核目標，重大項目、資金、計劃安排，重要人事任免等重大事項進行審議決策。董事會召開前，經董事提前充分醞釀，討論研究審議，按法定程序進行票決并形成會議決議，充分發(fā)揮了董事會做決策、防風險的重要作用。

（一）聚焦主責主業(yè)，生態(tài)建設成就顯著。

一是強化森林資源保護。與各林場簽訂管護責任書、各管護隊簽訂管護協(xié)議書，目標責任狀簽訂率、管護責任落實率為100%，持續(xù)深入推進破壞森林草原違規(guī)違法行為專項整治行動，向森林公安移交林地案件338起，部分案件線索已查處并恢復林業(yè)生產條件。對國家林草局下發(fā)的疑似變化圖斑進行認真研究確認，完成1個草原督查圖斑核實及上傳工作。壓實保護森林草原濕地資源的主體責任，編制2024年內蒙古阿木珠蘇自治區(qū)重要濕地資金入庫項目，開展?jié)竦貏又参锉Ｗo宣傳活動。

二是推進國土造林綠化。義務植樹2300株；完成2024年退化林修復造林15046.5畝，完成2025年退化林修復14855.11畝秋整地工作。完成育苗面積119.8畝，產苗量924.08萬株。2024年林木種苗新育50畝，出圃落葉松、樟子松、黃菠蘿、云杉、鉆天柳等苗木共計326.7萬株。

三是不斷提升防災減災能力。實現(xiàn)連續(xù)七年無重大森林火災好成績，加大防火宣傳力度，開展防火宣傳進村屯、進學校、進社區(qū)活動，出動宣傳車輛30輛，發(fā)放宣傳單1萬張，制作宣傳刀旗2萬面、橫幅300條，豎立宣傳牌25塊，深入村屯普及知識，開通防火宣傳短信，維護火警報警電話專線，對各級指揮員、瞭望員、外站管護員進行了防滅火知識和安全避險培訓，組織開展森林防滅火崗位技能培訓班、駕駛員培訓班、火災事故現(xiàn)場救援處置方案演練、輸電線路隱患排查專項行動。共安裝進出山監(jiān)控視頻21套、防火智能語音提示桿智能卡口3個。堅持隊伍靠前駐防，做好根河、金河、阿龍山、滿歸森工公司靠前駐防隊伍的對接安排工作的同時，加強與地方政府、森林公安、森林消防大隊的密切配合和實戰(zhàn)演練。積極開展武裝“三清”工作和防滅火檢查督導工作，實現(xiàn)了全年無火情的較好戰(zhàn)績。森林病蟲害防治面積10萬畝，“四率”指標全部達標。

（二）縱深推進改革，企業(yè)效能不斷提升。

在深化企業(yè)改革方面。制定《公司國企改革深化提升實施方案（2023-2025）》，分解落實46項改革任務，其中2024年改革任務完成17項，扎實推進經營管理架構優(yōu)化整合工作。公司黨委、公司累計召開國企改革領導小組會議、專題會議6次，專題討論研究、審議制定《公司經營管理架構優(yōu)化整合實施方案》《深化三項制度改革實施方案》；按照集團石油行業(yè)專業(yè)化整合的基本要求，公司所屬加油站已于2024年9月13日順利完成交接工作；制定《公司創(chuàng)建國內一流現(xiàn)代林業(yè)企業(yè)實施方案》《對標一流企業(yè)價值創(chuàng)造行動實施方案》《對標一流企業(yè)價值創(chuàng)造行動管理提升清單》，累計開展對標活動6次；修訂完善陽光采購、森林資源管理、財務管理、戰(zhàn)略管理、公司治理、防滅火能力建設、三項制度改革等7個領域10項管理制度。

在工程建設方面。畢拉河林業(yè)公司2022年防火應急道路建設項目，已交付試用；畢拉河林業(yè)公司2023年防火應急道路建設項目，于2024年8月10日開工建設；畢拉河林業(yè)公司2022年管護用房建設項目，已交付使用；畢拉河林業(yè)公司2023年管護用房建設項目，于2024年8月15日開工建設；畢拉河林業(yè)公司林場場部對外連接道路建設項目，已交付使用。

在產業(yè)發(fā)展方面。以習近平生態(tài)文明思想為指導，牢固確立大旅游、大開發(fā)、大提升的發(fā)展理念，抓項目、增后勁，抓品牌、樹形象，抓營銷、擴市場，抓服務、促提升，全力推動旅游業(yè)更好更快的發(fā)展，著力整合資源，拓寬發(fā)展思路，強化安全生產，營造良好的投資環(huán)境，組織開發(fā)森林旅游、生態(tài)觀光、休閑娛樂、自然研學等旅游項目。參加森工集團旅游發(fā)展部與新東方文旅交流座談會，將景區(qū)融入新東方教育板塊一個重要的自然教育基地；與各旅行社進行旅游業(yè)務對接，開發(fā)達爾濱湖國家森林公園自駕游、自然研學、森林康養(yǎng)等特色項目，受邀參加由呼倫貝爾旅業(yè)旅游集團主辦的“呼旅網·呼倫貝爾旅游資源交易平臺·呼倫貝爾（第六屆）全域旅游產品信息發(fā)布會（哈爾濱站、海拉爾站）”；承辦“相約達爾濱湖 暢游杜鵑花?！睘橹黝}的內蒙古大興安嶺2024年杜鵑花季，以花為媒，打造主題游線路，并成功舉辦了內蒙古大興安嶺2024年杜鵑花季暨越野車穿越活動。全年共接待游客4.06萬人次，較去年同期增長略有增長，完成旅游計劃指標。

利用達爾濱湖（羅）水域資源環(huán)境，實現(xiàn)承包利潤16萬元。公司產業(yè)發(fā)展中心職工和《鄂倫春自治旗綠林菌業(yè)有限公司》達成協(xié)議，合作種植黑木耳10.6萬袋，共產黑木耳13300斤。完成森工集團年初下達的割灌草任務基礎指標1200噸，并按照市場售價完成銷售。

2024年公司在國企改革和經營發(fā)展過程中，未發(fā)生重大投融資、資產重組與處置、產權轉讓、資本運作和擔保等事項。公司在利潤分配、彌補虧損、增資注冊資本和重大資本金變動、大額捐贈和贊助均未發(fā)生，預算內大額資金的調度和使用嚴格執(zhí)行“三重一大”決策程序，超預算的資金調動和使用通過總經理辦公會研究、黨委會審議，達到一定額度的超預算資金必須經董事會審議并向森工集團報備方能執(zhí)行。