一、2024年財務會計報告摘要

中國內蒙古森工集團莫爾道嘎森林工業(yè)有限公司為國有獨資企業(yè)，經(jīng)內蒙古自治區(qū)工商行政管理局核準于1996年注冊成立，統(tǒng)一社會信用代碼911057841154009443。截至2024年12月31日，公司資產總額為121,120.33萬元，負債總額為43,669.28萬元，所有者權益為77,451.05萬元，歸屬于母公司所有者權益為77,451.05萬元。

二、莫爾道嘎森工公司董事會報告摘要

（一）董事會制度建設情況：截止2024年底，董事會共有董事長1名、董事2名、外部董事5名。董事會下設4個專門委員會，分別為戰(zhàn)略與投資委員會、薪酬與考核委員會、審計與風險管理委員會、提名委員會。董事會以法律法規(guī)為指導，加強與森工集團交流溝通，致力于不斷完善公司治理結構，提高治理水平，規(guī)范經(jīng)營行為，進一步健全了權責分明、各司其職、獨立運作“三會”治理結構。

（二）董事會運轉情況。董事會依據(jù)《公司法》及有關法律法規(guī)和《公司章程》履行職責，對公司的重大事項進行審議決策，確保程序規(guī)范，決策科學。2024年召開董事會會議共計14次，通信會議12次，現(xiàn)場會議2次，科學決策了一系列事關企業(yè)改革發(fā)展的重大事項。審議通過了《關于修訂公司章程的議案》《關于莫森公司閑置、報廢、盤虧資產處置的議案》《關于提高職工福利費的議案》等50項議案，表決結果為全票通過。